TALCUAL
Uno de los implicados es socio en 18 empresas en España, mientras que otro es propietario de una compañía en República Checa
A finales del pasado mes de julio, una de los mayores entramados de corrupción de la historia de Venezuela fue destapado en el seno de la estatal petrolera, Pdvsa. Unos 1.200 millones de dólares habrían sido desviados a las cuentas de unos pocos involucrados tras un extenuante y complicado proceso de lavado de dinero.
Estados Unidos inició un proceso judicial a ocho de los involucrados, después de que una “fuente confidencial” colaborara con la investigación que inició en 2014 bajo el nombre ‘Operación Money Flight’ (vuelo de dinero). Más de 100 horas de grabación y docenas de papeles que probaron los delitos condujeron a emitir órdenes de captura para los ocho implicados.
Mientras tanto, se recaudan pruebas para hacer lo mismo con otros nueve “conspiradores” señalados en el informe que entregó el agente a cargo del caso, George Fernández.
Mucho se ha dicho ya sobre las implicaciones de un caso que tiene, por momentos, tintes de un drama de narcotraficantes producido por Netflix. Incluso atrapó la atención mediática aquel relato de que el principal responsable, Francisco Convit Guruceaga, amenazó de forma sutil pero directa a la “fuente confidencial” con un pastor alemán entrenado para el ataque y una pistola en la mesa. Aun así, el equipo de TalCual se dispuso a explorar algunos asuntos sin resolver de este particular capítulo de las polémicas encabezadas por el Gobierno.
Riqueza fácil
Una de las mayores particularidades de este crimen de lavado de dinero son las características de sus autores. Fueron denominados ‘bolichicos’ por tratarse de una generación de empresarios jóvenes que han generado grandes riquezas durante el gobierno chavista.
Francisco Convit, cabecilla de esta red de lavado de dinero, es accionista de Derwick Associates, una empresa dedicada a la construcción de plantas de generación eléctrica que recibió favorables contratos de parte de Pdvsa, Corpoelec y Sidor.
Los socios de Convit están señalados en el documento publicado por la Fiscalía de Estados Unidos. Estos personajes, que completan la lista de acusados, destacan por el extraño comportamiento que han tenido en el mundo de los negocios.
